方大特钢2017年年度股东大会决议公告

财汇 2018/03/07

方大特钢科技股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:有

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018 年 3 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点:公司四楼会议室(江西省南昌市青山湖区冶金大

道 475 号)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 729,209,628

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%) 54.9893

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集,董事长谢飞鸣主持。大会的召集、召开及表决

方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 13 人,出席 2 人,董事钟崇武、黄智华、敖新华、饶东云、谭

兆春,独立董事戴新民、黄隽、彭淑媛、王怀世、朱力,职工代表董事李红

卫因公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事 5 人,出席 2 人,监事马卓、毛华来、胡斌因公务未能出席本

次会议;

3、 董事会秘书刘韬出席本次会议;部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:《2017 年度董事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

(%) (%)

A股 717,093,229 98.3384 0 0.0000 12,116,399 1.6616

2、 议案名称:《2017 年度监事会工作报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

(%) (%)

A股 716,195,929 98.2153 897,300 0.1230 12,116,399 1.6617

3、 议案名称:《2017 年度财务决算报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

(%) (%)

A股 717,093,229 98.3384 0 0.0000 12,116,399 1.6616

4、 议案名称:《2017 年度利润分配预案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

(%) (%)

A股 729,209,628 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

5、 议案名称:《2017 年度报告及其摘要》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

(%) (%)

A股 717,093,229 98.3384 0 0.0000 12,116,399 1.6616

6、 议案名称:《独立董事 2017 年度述职报告》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

(%) (%)

A股 717,092,429 98.3383 800 0.0001 12,116,399 1.6616

7、 议案名称:《关于高层管理人员 2017 年度奖励薪酬的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

(%) (%)

A股 716,959,029 98.3200 57,500 0.0078 12,193,099 1.6722

8、 议案名称:《关于预计公司 2018 年度关联交易事项的议案》

审议结果:不通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%)

(%)

A股 4,717,719 27.8421 33,700 0.1988 12,193,099 71.9591

9、 议案名称:《关于闲置资金购买券商理财产品的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

(%) (%)

A股 717,060,129 98.3338 32,100 0.0044 12,117,399 1.6618

10、 议案名称:关于<方大特钢科技股份有限公司 2018 年 A 股限制性股票激

励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

(%) (%)

A股 715,507,829 98.1210 1,530,600 0.2098 12,171,199 1.6692

11、 议案名称:关于<方大特钢科技股份有限公司 2018 年 A 股限制性股票激

励计划(草案修订稿)>激励对象名单的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

(%) (%)

A股 715,511,929 98.1215 1,526,500 0.2093 12,171,199 1.6692

12、 议案名称:关于<方大特钢科技股份有限公司 2018 年 A 股限制性股票激

励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

(%) (%)

A股 715,507,829 98.1210 1,530,600 0.2098 12,171,199 1.6692

13、 议案名称:《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励相关事宜的

议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

(%) (%)

A股 715,512,529 98.1216 1,525,900 0.2092 12,171,199 1.6692

14、 议案名称:《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

(%) (%)

A股 717,059,529 98.3337 33,700 0.0046 12,116,399 1.6617

15、 议案名称:《关于调整独立董事津贴标准的议案》

审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例

(%) (%)

A股 716,987,329 98.3238 102,900 0.0141 12,119,399 1.6621

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选

会议有效表决

权的比例(%)

16.01 夏建国 716,563,373 98.2657 是

(三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

2017 年度利润分 16,944 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

1

配预案 ,518

关 于高 层管理 人 4,693, 27.7016 57,500 0.3393 12,193 71.9591

2 员 2017 年度奖励 919 ,099

薪酬的议案

关于预计公司 4,717, 27.8421 33,700 0.1988 12,193 71.9591

3 2018 年度关联交 719 ,099

易事项的议案

关 于闲 置资金 购 4,795, 28.2983 32,100 0.1894 12,117 71.5123

4 买 券商 理财产 品 019 ,399

的议案

关于《方大特钢科 3,242, 19.1372 1,530, 9.0330 12,171 71.8298

技 股份 有限公 司 719 600 ,199

2018 年 A 股限制

5

性 股票 激励计 划

(草案修订稿)》

及其摘要的议案

关于《方大特钢科 3,246, 19.1614 1,526, 9.0088 12,171 71.8298

技 股份 有限公 司 819 500 ,199

6

2018 年 A 股限制

性 股票 激励计 划

(草案修订稿)》

激 励对 象名单 的

议案

关于《方大特钢科 3,242, 19.1372 1,530, 9.0330 12,171 71.8298

技 股份 有限公 司 719 600 ,199

2018 年 A 股限制

7

性 股票 激励计 划

实 施考 核管理 办

法》的议案

关 于提 请股东 大 3,247, 19.1650 1,525, 9.0052 12,171 71.8298

会 授权 公司董 事 419 900 ,199

8

会 办理 股权激 励

相关事宜的议案

关于修订《公司章 4,794, 28.2948 33,700 0.1988 12,116 71.5064

9 程》部分条款的议 419 ,399



关 于调 整独立 董 4,722, 27.8687 102,90 0.6072 12,119 71.5241

10 事 津贴 标准的 议 219 0 ,399



(四) 关于议案表决的有关情况说明

关联股东方威先生、江西方大钢铁集团有限公司、江西汽车板簧有限公司已回避

表决议案 8。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市中伦律师事务所

律师:徐京龙、施峰

2、 律师鉴证结论意见:

本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股

东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》的规定,符合《公司章程》的规定;

本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效;提交本次股东大

会审议的提案均已在股东大会通知中列明,无新增或临时提案;本次股东大会的

表决程序及表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 方大特钢 2017 年年度股东大会决议;

2、 方大特钢 2017 年年度股东大会法律意见书;

方大特钢科技股份有限公司

2018 年 3 月 7 日