银河生物:关于变更职工代表监事的公告

财汇 2018/03/07

北海银河生物产业投资股份有限公司

关于变更职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北海银河生物产业投资股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于近日收到

职工代表监事李斯霞女士的书面辞职报告。李斯霞女士因个人原因,申请辞去公

司职工代表监事职务。辞去监事职务后,李斯霞女士仍在公司任职。截至目前,

李斯霞女士未持有公司股份。公司监事会对李斯霞女士在公司监事会任期内勤勉

尽责的工作精神和对公司所做的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定,因李斯霞女士辞职将导致

公司监事会人数由 5 人减少至 4 人,其中职工代表监事 1 人,职工代表监事占比

低于 1/3,因此,该辞职申请尚需职工代表大会选举产生新的职工代表监事后方

能生效。

为保证监事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司

于 2018 年 3 月 6 日召开了 2018 年第一次职工代表大会。会议以投票表决的方式

审议通过了变更职工代表监事的议案,同意周莹女士担任公司第九届监事会职工

代表监事(简历附后),任期自职工代表大会选举通过之日起至本届监事会届满

之日止。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

监事会

二〇一八年三月六日

附:第九届监事会职工代表监事个人简历

周莹,女,1988 年 12 月出生,2012 年 7 月广西大学社会工作专业毕业,

法学学士。2012 年 7 月就职于北海银河生物产业投资股份有限公司子公司北海

高新技术创业园发展有限公司,历任行政助理、项目部经理、总经理助理,2017

年 2 月至今任北海高新技术创业园发展有限公司副总经理。

周莹女士未持有本公司股份,与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有

公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。最近三年内未

受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上

通报批评,不存在被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满以及涉嫌犯

罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论

等情形,不是失信被执行人,不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、

《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。