赣锋锂业:第四届董事会第十五次会议决议公告

财汇 2018/03/06

江西赣锋锂业股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第

十五次会议于2018年2月27日以电话或电子邮件的形式发出会议通

知,于2018年3月5日以现场和通讯表决相结合的方式举行。会议应出

席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长李良彬先生主持,会议

符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案,一致

通过以下决议:

一、会议以8票赞成,0票反对,1票弃权,审议通过《关于赣锋

产业基金对外投资前途汽车的议案》。

同意公司下属新余赣锋新能源产业投资合伙企业(有限合伙)(以

下简称“赣锋产业基金”)以自有资金 10,000 万元人民币投资前途汽车

(苏州)有限公司(以下简称“前途汽车”)的可转债,期限一年;

前途汽车的母公司北京长城华冠汽车科技股份有限公司(以下简称

“长城华冠”)和前途汽车的法定代表人陆群为可转债的还本付息提

供不可撤销的连带责任保证,并为此设定部分股权质押;赣锋产业基

金有权选择于可转债到期日由前途汽车归还可转债本息,或将可转债

本息转换为前途汽车的股权,并进一步转换为长城华冠的股权,授权

公司经营层办理相关手续并签署相关法律文件。

董事黄代放对本议案弃权表决,弃权理由如下:本人投资的股权

投资基金因基金到期正在退出长城华冠的投资;本人同意公司此项议

案,但选择弃权表决。

公司独立董事出具了明确同意意见,详见同日巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

临 2018-030 赣锋锂业关于赣锋产业基金对外投资前途汽车的公

告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网

http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 6 日