洛阳玻璃关于2018年第一次临时股东大会的延期公告

财汇 2018/03/01

洛阳玻璃股份有限公司

关于 2018 年第一次临时股东大会的延期公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

会议延期后的召开时间:2018 年 3 月 29 日

一、 原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期:2018 年 3 月 16 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 600876 洛阳玻璃 2018/2/13

二、 股东大会延期原因

本公司于 2018 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上

海证券报》和《证券时报》刊登了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通

知》,定于 2018 年 3 月 16 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

因公司按照香港联合交易所有限公司(以下简称“联交所”)证券上市规则

的要求,及联交所的审核意见,需要对寄发予 H 股股东的通函(以下简称“H 股

通函”)进行进一步的补充和完善,经公司董事会审议决定,公司 2018 年第一

次临时股东大会延期至 2018 年 3 月 29 日召开。此次股东大会延期召开符合相关

法律法规的要求。

三、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间:2018 年 3 月 29 日 9 点 00 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间:自 2018 年 3 月 29 日

至 2018 年 3 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日不变,其他相关事项参照公司 2018 年 1 月

26 日刊登的公告(公告编号:2018-008)。

四、 其他事项

会议联系方式:

地址:中华人民共和国河南省洛阳市西工区唐宫中路九号

邮编:471009

电话:0379-63908588、0379-63908833

传真:0379-63251984

联系人:马婷婷、赵志明

五、 上网公告附件

附件 1:2018 年第一次临时股东大会经修订授权委托书

附件 2:2018 年第一次临时股东大会经修订回条

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2018 年 2 月 28 日

附件 1:2018 年第一次临时股东大会经修订授权委托书

授权委托书

洛阳玻璃股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2018 年 3 月 29 日

召开的贵公司 2018 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东帐户号:

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 审议及批准技术服务框架协议及其预计年度上限、

其项下拟进行的交易和其执行

2 审议及批准玻璃产品买卖框架协议及其预计年度上

限、其项下拟进行的交易和其执行

3 审议及批准原材料销售框架协议及其预计年度上

限、其项下拟进行的交易和其执行

4 审议及批准工程设备采购安装框架协议及其预计年

度上限、其项下拟进行的交易和其执行

5 审议及批准备品备件买卖框架协议及其预计年度上

限、其项下拟进行的交易和其执行

6 审议及批准产品买卖框架协议及其预计年度上限、

其项下拟进行的交易和其执行

7 审计及批准电力供应框架协议及其预计年度上限、

其项下拟进行的交易和其执行

8 审议及批准金融服务框架协议及其预计年度上限、

其项下拟进行的交易和其执行

9 批准及确认任何一位董事代表本公司签署有关持续

关联交易框架协议及其执行的议案

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表

决。

附件 2:2018 年第一次临时股东大会经修订回条

回 条

致:洛阳玻璃股份有限公司

本人/我们(注一)_________________________________________地址为

_________________________________________________为贵公司股本中每股面

值人民币 1.00 元之 A 股____ ____ 股,(股东帐号______________)/H 股(注

二)_____________股之注册持有人,兹通告贵公司本人/我们拟亲自或委托代理

人出席贵公司于 2018 年 3 月 29 日上午九时整在中国河南省洛阳市西工区唐宫中

路 9 号贵公司三楼会议室举行之 2018 年第一次临时股东大会。

签署:_________________

日期:二零一八年_______月_______日

附注:

(一)请用正楷书写登记在股东名册上的股东全名及地址。

(二)请将阁下名下登记之股份数目填上。并请删去不适用者。

(三) 若股东已经填妥并交回回条,该回条于延期的临时股东大会上仍然有效,

相关股东无须再次递交回条。本公司法定地址为中华人民共和国河南省洛阳市西

工区唐宫中路 9 号。此回条可亲身交回本公司,亦可以邮送、电报或图文传真方

式交回,图文传真号码为 86-379-63251984。邮政编码为 471009。