龙净环保2018年第二次临时股东大会之法律意见书

财汇 2018/02/14

鹬 谩嗽霖噘万 龙净环保 zO18年二 次 临 时股 东大会

福建龙净环保股份有限公司

第 二 次临时股东大 会











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龙净环保 2018年二次临时股东大会

裰簸 鲟 儡 箨师蓼务所

关于福建龙净环保股份有限公司

⒛1 8 第二次临时股东大会的法律意见书

致 :福建龙净环保股 份有 限公司

“ ”

福建力涵律 师事务所 (以下简称 本所 )接受福建龙净环保股 份有 限

“ ”

公司 (以下简称 公司 )的委托 ,指派吴烈豪 、吴冬华律师 出席公司 ⒛18

年第 二 次临时股东大会 ,根据 《公司法 》、 《证 券法 》、 《上 市公司股东

大会规则》 、 《上 海 证 券交 易所 上 市公司股东大会 网络投票实施细 则 》等

法 律 、法规 、规范性文件及 《福建龙净环保股份有 限公司章程》 (以下简称

《公司章程》)的有关规定 出具法律意见 。

为 出具本法律 意见书 ,本所律师列席 了本次股东大会并审查 了公司提

供 的与本次股东大 会有关 的文件 资料 ,包括但不限于召开本次股东大会 的

通知、股 东名册 、 出席股 东 (或股东代 理 人 )的身份 证 明 、 网络投票结果

以1及各项议程和相关决议等 。公司 已 向本所保证和承诺所提供 的文件 资料

是真实的、准确 的和完整 的 ,不存在任何虚假记载 、误导性陈述或者重大

遗漏 。

本所 同意,公司可 以将本法律意见书作为公司 ⒛ 18年第 二 次临时股东

太会公告材料 ,随其他 需公告的信 息 一起 向公众披露 ,并依法对本所在其

中发表 的法律意见承担责任 。

本所律师根据法律意见书 出具 日以前发生 的事实和基于对 该事实的了

解 以及对有关法律 的理解 ,按照律师行 业公 认 的业 务标准 、道德规范和勤

黟黥东船噙黟 龙净环保 zO18年次临时股东大会

勉尽责精神 ,现就本次股 东大会 的召集 、召开程序 、召集人 资格 、 出席会

议人员 资格 、会议 的表决程序 、表诀结果 出具法 律意见 。

一、

本次股东大 会 的召集 、召开程序

(-)⒛18年1月26日,公司第八届董 事会第 四次会议 ,作出了 《关

于召开 ⒛18年 二 次临时股东大会 的议案》。⒛ 18年1月27日,公司董

事会在 《中国证券报 》、 《上海证券报》和上海证券交易所 网站

γ吼π。SSe.∞n上刊登 了关于召开本次股东大会 的通知和提示性 公告 ,列

明了本次股 东大会召开的时间、地 点和审议 的事项 。

(二)本次股东大会 的召开方式采取现场投票和 网络投票相 结合 的方式 。

1、本次股东大 会现场会议于 2018年 14:30在

市工业 中路 19号 净环保 工业 园 1号楼 二楼会议室召开 ,会议 由公 司董事

长林冰 女士 主 持 。

2、本次股 东大会通过上 海 证 券交 易所股东大 会 网络投票系统 向公司

股东提供 网络形式 的投票平 台,股东可 以在 网络投票时 间 内通过 上 述系统

行使表决权 。 网络投 票时间 :通过交易系 统投票平 台的投票时间为股东大

会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ,即 ⒐ 1 5 四 : 2 5 , 9 : 3 0⒈△ 3 0 , 1 3 : 0 卜1 5 ∶0 0 ; 通 过

互 联网投票平 台的投 票时间为股东大会召开当 日的 9 1 5⒌0 0 。

本所律师认为 , 公司董事会 己就本次股东大会 的召开作 出了决议并 以

公告形 式提前十五天通知 了股东 , 本次股东大会召开的时间、地 点 、方式 、

审议的议案与 公告 中告知的时间、地点、方式 、提交会议审议的事项 一致 。

回囤, , 公司本次股 东大会 的召集 、召开程序 符合 《公司法 》、 《上 市公司

股东大会规则》和 《公司章程 》 的规定 。

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二 、本次股东大会召集人和 出席会议人员的资格

(一)本次会议 由公司第八届 董事会召集 ,本所律师认为 ,该届董事

会是依法选举产生 的,其召集人资格合法有效 。

(二)出席本次股东大会人员的审查

l、出席本次大 会现场会议 :∶(含股东代理人 )共 4人,代表股份

为 2m,675,78o股 26.07%。,上述股

东为股权登 记 日登记在册 的公司股东 ,且持股数量与 《股东名册 》的记 载

相符 ;出席会议 的股东代理人所代表 的股东记载于 《股东名册 》,持有 的

《授权委托书》合法有效 。

2、根据 上 海 证 券交 易所交易系统 网络投票平 台提供 的相关资料统计 ,



在网络投票有效时间 内通过 网络投票系统直接投票 的股东共 10人,代表股

份为 962,880股司有表决权股份总数 的 0。 g%。

3、 席本次股东大会 的其他成员为公司现任董事 、监事 、董事会秘书 、

高级管理人员及 见 证 律师 。

综 上 ,本所律师认为 ,上述 出席本次股 东大会会议 的人员资格均合法

有效 。

三 、本次股东大会 的表决程序

本次股东大会采取现场投票和 网络投票相结合 的方式 ,本次股东大会

通过上海证券交 易所交 易系统 向全体股东提供 网络投票平 台 。公司股东只



能选择现场投票和 网络投票 中的一 种表决方式 。如 同 股份通过现场和 网

络投票系统重复进行表决 的 ,以第 二 次投票结果为准 。

经验证 ,出席本次股 东大会现场会议 的股东及股 东代 理人 以记名投票

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表决方式对会议通 知的审议事项进行了表决 ,并当场公布表决结果 。本次

会议推选的 2名股东代表 、1名监事代表共同参与了唱票 、计票和监票工作 ,

表决结果由监票人当场 公布 ,出席会议的股东及其代理人未对表决结果提

出异议 。

选择网络投票的股东在 网络投票有效时间内通过网络投票系统对会议

通知的审议事项进行了表决 。网络投票结束后 ,上海证券交易所向公司提

供了参加本次股东大会网络投票 的表决权总数和表决情况统计数据 。

本次股东大会投票表决结束后 ,公司对每项议案合并统计现场投票和

网络投票的投票结果 。

本所律师认为 ,本次股东大会现场会议和 网络投票的表决程序和表决

方式符合法律 、法规 、规范性文件 以及 《公司章程 》的规定,合法有效 。

四、本次股东大会 的表决结果

经本所律师审查,本次股东大会投票表决结束后 ,公司合并统计现场

投票和网络投票的表决结杲如下 :

审议通过 《关于关于子 公司向新大陆集 团提供反担保 暨关联交易的议

刍鼋》 ;

4,gG0股 ⒛ 3,500股 ,弃 权 ⒛ 0股 ,同 意 占 出 席 会

同 意 279,鲳 ,反 对

议股东所持有 表决权股份数 的 9 9 , 9 3 % 。

本所律师认为 , 本次股东大会 各项审议事项 的表决程序符合 《公司法》、

《上市公司股东大会规则 》和 《公司章程 》的规定 , 表决结果 合法有效 。

五 、结论意见

综 上所述 , 本所律师认为 , 福建龙诤环保股份有 限公司 z O 1 8 二 次

籀猱殷船黯万 龙净环保 笫二次临时股东大会

临时股东大会的召集 、召开程序符合 《公司法》、 《证券法 》、 《上市公

司股东大会规则》和 《公司章程》的规定;召集人资格 、 出席会议人员的

资格合法有效;本次股东大会审议事项的表决程序和表决结果合法有效 。

本法律意见书壹式叁份 ,具有同等法律效力 。

(以下无 正 文 )

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见证律师:



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二 ○一八 年 二 月十三 日