龙净环保2018年第二次临时股东大会决议公告

财汇 2018/02/14

福建龙净环保股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2018 年 2 月 13 日

(二)股东大会召开的地点:福建省龙岩市新罗区工业中路 19 号龙净环保工

业园 1 号楼二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东持有股份情况

1、出席会议的股东和代理人人数

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 279,638,660

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

26.1576

份总数的比例(%)

(四)本次会议由公司董事会召集,公司董事长林冰女士主持会议。会议采用

现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,现场出席 1 人,何媚女士、林贻辉先生、吕建波先

生、廖剑锋先生、温能全先生、肖伟先生、何少平先生、郑甘澍先生 8 人以在线

视频通讯方式出席股东大会;

2、公司在任监事 3 人,现场出席 2 人,林文辉先生以在线视频通讯方式出

席股东大会;

3、董事会秘书出席本次股东大会;部分高管及见证律师列席会议。

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二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于子公司向新大陆集团提供反担保暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

(%) (%) (%)

A股 279,434,960 99.9271 203,500 0.0727 200 0.0002

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案

议案名称 比例 比例 票 比例

序号 票数 票数

(%) (%) 数 (%)

关于子公司向新大陆

1 集团提供反担保暨关 9,411,187 97.8814 203,500 2.1165 200 0.0021

联交易的议案

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所:福建力涵律师事务所

律师:吴烈豪、吴冬华

2、律师鉴证结论意见

福建龙净环保股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会的召集、召开程序

符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定;

召集人资格、出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会审议事项的表决程序

和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

福建龙净环保股份有限公司

2018 年 2 月 13 日

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