来伊份第三届董事会第十三次会议决议公告

财汇 2018/02/13

上海来伊份股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海来伊份股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议于 2018

年 2 月 12 日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参与表决的董事 11

名,实际参与表决的董事 11 名。本次会议由董事长施永雷先生主持,公司监事列席

了本次会议。

会议通知于 2018 年 2 月 2 日以邮件和电话的方式向各位董事发出,本次会议的

召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》、《董事会议事规则》等法律、

法规、规范性文件的规定。

董事会会议审议情况:

一、审议通过了《关于公司部分投资性房地产转为自用的议案》

同意公司来伊份青年大厦第 13、14 层的房产转为自用,并同意授权公司总裁根

据公司经营的实际需要决定来伊份青年大厦第 6-12 层共计 7 层的房产使用性质。

表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于房屋租赁续约的日常关联交易的议案》

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的公告。

公司董事施永雷先生、郁瑞芬女士、徐赛花女士,为关联董事,已回避表决本

议案,其他非关联董事参与本议案的表决。

表决结果为:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

三、 备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事对第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海来伊份股份有限公司董事会

2018年2月13日