金奥博:第一届监事会第七次会议决议公告

财汇 2018/02/13

深圳市金奥博科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第七次会

议于 2018 年 2 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2018 年 2 月 8 日

以电子邮件方式向全体监事发出,本次会议应参加监事 3 人,实际参加监事 3

人,本次会议由公司监事会主席吴多义先生召集并主持。本次会议的通知、召集

和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议

案》

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司监事会认为,公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的

自筹资金置换行为未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响公司募集资

金投资计划的正常进行,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,

置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月。

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为人民

币 35,822,485.63 元。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司发

表了核查意见。

具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券

报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先

投入募集资金投资项目自筹资金的公告》。

三、备查文件

公司第一届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

监事会

2018 年 2 月 12 日