金奥博:第一届董事会第十四次会议决议公告

财汇 2018/02/13

深圳市金奥博科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次

会议于 2018 年 2 月 12 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2018 年 2 月 8

日以电子邮件方式向各位董事发出,会议应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人,

会议由董事长明景谷先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华

人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金

的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,置换金额为人民

币 35,822,485.63 元。

公司独立董事就该事项发表了独立意见,保荐机构招商证券股份有限公司发

表了核查意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的

《独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》和《招商证券

关于深圳市金奥博科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资

项目自筹资金的核查意见》。

《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》具体

内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨

潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

2、审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意聘任李丽女士(简历附后)为公司内部审计部门负责人,聘期从董事会

审议通过之日起至第一届董事会任期届满时止。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第十四次会议决议;

2、独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见;

3、招商证券关于深圳市金奥博科技股份有限公司使用募集资金置换预先投

入募集资金投资项目自筹资金的核查意见。

特此公告。

深圳市金奥博科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日

附:李丽女士简历

李丽,女,中国国籍,无境外永久居留权,1975 年 2 月出生,大学本科,

中级会计师。1997 年至 2001 年在北京牡丹电视机厂镇江分厂担任财务会计;2001

年至 2008 年在深圳市商巨自动化有限公司任财务经理;2008 年至 2013 年在深

圳莱宝高科技股份有限公司任会计主管;2013 年 6 月至今在公司先后担任会计、

部门经理。

截止本公告日,李丽女士未直接持有本公司股票(持有公司股东深圳市奥博

合利投资合伙企业(有限合伙)出资额人民币 70 万元。深圳市奥博合利投资合

伙企业(有限合伙)总出资额为人民币 3150 万元,持有公司 540 万股,占公司

总股本的 4.78%),与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,与公司

控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系,未受过

中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所的处罚。