万兴科技:第二届董事会第十二次会议决议公告

财汇 2018/02/09

万兴科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

万兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于

2018 年 2 月 7 日 14:00 在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼三

合一会议室以现场方式召开并表决,由董事长吴太兵主持召开。通知于 2018 年

1 月 27 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出,应出席会议董事 9 人,实

际出席会议董事 9 人,高级管理人员、监事列席,本次董事会会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》

的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1、 审议通过了《关于修订公司章程并办理工商登记的议案》

同意公司首次公开发行股票并上市后,公司注册资本由 6,000 万元变更为

8,000 万元,总股本由 6,000 万股增加至 8,000 万股,根据相关法律、法规等相

关规定,对《万兴科技股份有限公司章程(草案)》中注册资本、股份总数及其

他相关内容作相应修改。同时,提请股东大会授权董事会及董事会相关人员办理

此次工商变更登记。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《公司章

程》 及《公司章程修订对照表》。

2、 审议通过了《关于确定募集资金账户并签署募集资金监管协议的议案》

为规范募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据相关监管要求,公司与

华林证券股份有限公司、专户存储募集资金的上海浦东发展银行股份有限公司拉

萨分行、中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行、中国建设银行股份有限公司拉

萨北京中路支行分别签订募集资金监管协议。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、 审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集

资金使用以及不改变募集资金用途、有效控制公司资金风险的前提下,公司将使

用不超过人民币贰亿叁仟万元(23,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管

理,用于购买低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个

月的保本型约定存款或理财产品,为公司及股东获取更多的投资回报。投资期限

为自董事会审议通过后 12 个月内有效,公司可在上述额度及期限内滚动使用闲

置募集资金。同时,授权财务负责人在额度范围进行具体理财产品的投资决策及

相关合同文件的签署,并由公司财务部门负责组织进行具体实施。独立董事、监

事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关

公告。

4、 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置自有资金使用效率,在确保不影响日常经营资金需求和资金

安全、不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展的

前提下,公司将使用不超过人民币贰亿元(20,000 万元)的闲置自有资金进行

现金管理,用于购买低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过

12 个月的保本型约定存款或理财产品,为公司及股东获取更多的投资回报。投

资期限为自股东大会审议通过后 12 个月内有效,公司可在上述额度及期限内滚

动使用闲置自有资金。同时,授权财务负责人在额度范围进行具体理财产品的投

资决策及相关合同文件的签署,并由公司财务部门负责组织进行具体实施。独立

董事、监事会对上述事项发表了同意意见。

表决结果: 9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、 审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 3 月 2 日在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D 座

10 楼三合一会议室召开 2018 年第一次临时股东大会,审议第二届董事会第十二

次会议提交股东大会审议的相关议案。

《万兴科技股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》详

见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

三、 备查文件

(一)公司第二届董事会第十二次会议决议

(二)独立董事对相关事项的独立意见

(三)公司第二届监事会第六次会议决议

(四)保荐机构出具的核查意见

(五)深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

万兴科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 9 日