万兴科技:第二届监事会第六次会议决议公告

财汇 2018/02/09

万兴科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

万兴科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次会议于 2018

年 2 月 7 日上午 10:00 在深圳市南山区海天二路软件产业基地 5 栋 D 座 10 楼

三合一会议室现场召开。会议通知于 2018 年 1 月 27 以电子邮件方式向全体监

事发出。会议由监事会主席陈江江主持召开,3 名监事全部出席本次会议,本次

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和

《监事会议事规则》的规定。会议审议并通过了以下议案:

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

1、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集

资金使用以及不改变募集资金用途、有效控制公司资金风险的前提下,公司将使

用不超过人民币贰亿叁仟万元(23,000 万元)的暂时闲置募集资金进行现金管

理,用于购买低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过 12 个

月的保本型约定存款或理财产品,公司可在上述额度及期限内滚动使用闲置募集

资金。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关

公告。

2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

提高公司闲置自有资金使用效率,在确保不影响日常经营资金需求和资金安

全、不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展的前

提下,公司将使用不超过人民币贰亿元(20,000 万元)的闲置自有资金进行现

金管理,用于购买低风险、安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过

12 个月的保本型约定存款或理财产品,公司可在上述额度及期限内滚动使用闲

置自有资金。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关

公告。

三、 备查文件

公司第二届监事会第六次会议决议

特此公告。

万兴科技股份有限公司

监事会

2018 年 2 月 9 日