同力水泥:关于取消2018年第一次临时股东大会的公告

财汇 2018/02/09

河南同力水泥股份有限公司

关于取消 2018 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、取消股东大会的相关情况

(一)取消的股东大会类型和届次:2018年第一次临时股东大会;

(二)取消的股东大会的召开日期:2018年2月13日;

(三)取消的股东大会的股权登记日:2018年2月8日。

二、股东大会召开的背景

河南同力水泥股份有限公司(以下简称:公司)于2018年1月26日召开了第

五届董事会2018年度第一次会议,审议通过了《关于子公司开展融资租赁业务的

议案》,同意于2018年2月13日(星期二)下午15:00在公司999会议室召开公司

2018年第一次临时股东大会(同时配合网络投票方式),具体内容详见2018年1

月26日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通

知》(公告编号2018-003)。

三、股东大会取消的原因

因公司子公司与交易对方未能就融资租赁后续相关事宜达成一致,该融资租

赁事项终止,因此该事项无需提交股东大会审议。

本次取消股东大会符合公司章程等相关法律法规的规定,经董事会慎重考

虑,决定取消原定于2018年2月13日召开的2018年第一次临时股东大会。公司董

事会对此次取消2018年第一次临时股东大会给广大投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

2018年2月8日