金路集团:第十届第五次董事局会议决议公告

财汇 2018/02/07

股票简称:金路集团 股票代码:000510 编号:临 2018-03 号

四川金路集团股份有限公司

第十届第五次董事局会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

四川金路集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届第五次董事

局会议,于 2018 年 2 月 6 日在银鑫五洲广场一期 21 栋 22 层公司中会

议室召开,应到董事 9 名,实到 6 名,公司董事李刚剑先生、吴炜强先生

因公未能亲自出席本次会议,特书面授权委托公司董事长刘江东先生代为

表决,公司独立董事杜晓堂先生因公未能亲自出席本次会议,特书面授权

委托公司独立董事张奉军先生代为表决,公司监事局主席列席了本次会

议。会议由公司董事长、总裁刘江东先生主持,符合《公司法》及公司《章

程》的有关规定,经与会董事审议,9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审

议通过了《关于确定公司 2018 年经营目标及高管薪酬的议案》。

2018 年公司高管人员仍实行年薪制,其薪酬标准将与公司 2018 年生

产经营目标挂钩,为充分调动经营者的积极性,确保公司 2018 年度经营

目标的顺利实现,公司董事局研究决定,若完成上述生产经营目标,将给

予经营班子一定绩效奖励。

特此公告

四川金路集团股份有限公司董事局

二○一八年二月七日