天润数娱:2018年第一次临时股东大会决议公告

财汇 2018/02/01

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏负连带责任。

一、重要提示

1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况;

2、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1、现场会议召开时间:2018 年 1 月 31 日下午 14:30

2、现场会议召开地点:广州中山大学凯丰酒店

3、会议召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人:公司董事会

5、会议主持人:董事长麦少军先生

6、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为:2018 年 1 月 31 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为:2018 年 1 月 30 日 15:00 至 2018 年 1 月 31 日 15:00

期间的任意时间。

7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证

券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人)共 48 人,

代表股份 356,765,776 股,占公司总股本的 39.5710%。

其中:通过现场投票的股东 7 人,代表股份 355,503,976 股,占公司总股本

的 39.4310%;通过网络投票的股东 41 人,代表股份 1,261,800 股,占公司总股

本的 0.1400%;通过现场和网络投票的中小股东 41 人,代表股份 1,261,800 股,

占上市公司总股份的 0.1400%。

“中小股东”指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司董事、监事、高管人员以及公司聘请的见证律师出席了会议。

四、议案审议及表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式,对所审

议的议案进行了表决。按照规定进行监票、计票,并当场公布了表决结果。各项

议案表决结果如下:

议案 1、审议通过了《关于调整公司董事和监事津贴的议案》

总 表 决 情 况 : 同 意 280,672,180 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.6249%;反对 929,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.3299%;弃权

127,300 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的

0.0452%。

中小股东总表决情况:

同意 205,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 16.2546%;反对 929,400

股,占出席会议中小股东所持股份的 73.6567%;弃权 127,300 股(其中,因未

投票默认弃权 123,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 10.0888%。

议案 2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

总 表 决 情 况 : 同 意 355,805,076 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.7307%;反对 833,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2336%;弃权

127,300 股(其中,因未投票默认弃权 123,000 股),占出席会议所有股东所持股

份的 0.0336%。

中小股东总表决情况:

同意 301,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.8627%;反对 833,400

股,占出席会议中小股东所持股份的 66.0485%;弃权 127,300 股(其中,因未

投票默认弃权 123,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 10.0888%。

议案 3、审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

总 表 决 情 况 : 同 意 355,805,076 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.7307%;反对 833,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2336%;弃权

127,300 股(其中,因未投票默认弃权 123,000 股),占出席会议所有股东所持股

份的 0.0336%。

中小股东总表决情况:

同意 301,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.8627%;反对 833,400

股,占出席会议中小股东所持股份的 66.0485%;弃权 127,300 股(其中,因未

投票默认弃权 123,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 10.0888%。

议案 4、审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》。

总 表 决 情 况 : 同 意 355,805,076 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.7307%;反对 833,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2336%;弃权

127,300 股(其中,因未投票默认弃权 123,000 股),占出席会议所有股东所持股

份的 0.0336%。

中小股东总表决情况:

同意 301,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 23.8627%;反对 833,400

股,占出席会议中小股东所持股份的 66.0485%;弃权 127,300 股(其中,因未

投票默认弃权 123,000 股),占出席会议中小股东所持股份的 10.0888%。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市中伦(广州)律师事务所郭伟康律师、邵芳律师出席,

并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为:公司本次股东大会的召集和召开程

序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文

件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

六、备查文件

1、本次股东大会会议决议;

2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇一八年一月三十一日