洛阳玻璃董事会决议公告

财汇 2018/01/27

股票简称:洛阳玻璃 股票代码:600876 编号:临 2018-009 号

洛阳玻璃股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

洛阳玻璃股份有限公司(「公司」)第八届董事会第四十五次会议

于 2018 年 1 月 26 日上午以现场结合通讯的方式召开,会议应到董

事 9 人,实到董事 9 人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章

程》的相关规定。

本次会议由公司董事长张冲先生主持,会议采用投票表决方式,

审议通过了以下议案:

一、审议通过了关于发布公司 2017 年年度业绩预增公告的议案;

经财务部门初步测算,预计 2017 年年度实现归属于上市公司股

东的净利润与上年同期相比,将增加 798 万元到 998 万元,同比增加

69.27%到 86.63%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利

润与上年同期相比,将减亏 3,224 万元到 3,424 万元。

有关详情见公司同日发布的《洛阳玻璃股份有限公司 2017 年年

度业绩预增公告》。

议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了关于公司向洛阳银行、中国银行申请借款及相关

授权的议案;

同意公司与洛阳银行凯东支行签署借款合同,借款金额不超过人

民币 5,760 万元,期限 1 年。同意公司与中国银行洛阳西工支行签署

借款合同,借款金额不超过人民币 10,686 万元,期限 1 年。由凯盛

科技集团有限公司为上述借款承担连带责任保证,且不需要公司提供

反担保。

董事会批准授权公司董事长代表公司签署上述借款合同及其它

法律文件,由此产生的一切债务均由公司承担全部经济和法律责任。

议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了关于公司与中国洛阳浮法玻璃集团有限责任公司

(下简称洛玻集团)签署资金代付合同的议案;

同意公司与洛玻集团签署《资金代付合同》。资金代付合同项下

代付资金额累计不超过人民币 2 亿元,以双方实际发生额为准。有关

详情见公司同日发布的《洛阳玻璃股份有限公司关联交易公告》。

议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事张冲、

谢军回避表决。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2018 年 1 月 26 日