同力水泥:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

财汇 2018/01/27

河南同力水泥股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

(一)会议届次:2018 年第一次临时股东大会

(二)会议召集人:公司董事会。

(三)会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会2018年度第一次会议审

议通过了《关于召开临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2018 年 2 月 13 日 下午 15:00

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2018 年 2

月 13 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过互联网投票系统进行投票的时间为 2018

年 2 月 12 日 15:00 至 2018 年 2 月 13 日 15:00。

(五)会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络

投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票或网络投票中的一种

方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2018 年 2 月 8 日

(七)出席对象:

1、截止 2018 年 2 月 8 日交易结束后,所有在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大

会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本

公司股东(授权委托书附后),或在网络投票时间内参加网络投票。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议召开地点:郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座 999 会议室

二、会议审议事项

(一)议案名称

1、关于子公司开展融资租赁业务的议案

(二)披露情况

上述审议事项的具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)刊登的本公司第五届董事会 2018 年度第一次会议决

议公告。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 关于子公司开展融资租赁业务的 √

议案

四、现场股东大会会议登记事项

(一)登记方式

1、符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持

授权委托书(授权委托书见附件 1)、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记

手续。

2、符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、

法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身

份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印

件办理登记手续。

3、异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

(二)登记时间:2018 年 2 月 12 日(8:30~12:00 ;14:30~17:30)

(三)登记地点:郑州市农业路 41 号投资大厦 9 层河南同力水泥股份有限

公司总经理工作部

(四)本次股东大会的现场会议预计会期半天,出席本次现场会议的股东或

其代理人的食宿及交通费自理。

(五)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会

的进程另行通知。

(六)会议联系方式:

1、联系地址:河南省郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座 919 室

2、联系人:王彦奇 任聪

3、电 话:0371-69158113

4、传 真:0371-69158112

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以

通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参

加网络投(具体操作流程详见附件 2)。

六、备查文件

(一)第五届董事会 2018 年度第一次会议决议公告;

(二)2018 年第一次临时股东大会文件汇编。

特此公告。

附件 1:授权委托书

附件 2:参加网络投票的具体操作流程

河南同力水泥股份有限公司董事会

2018 年 1 月 26 日

附件 1:

授权委托书

兹委托 (身份证号码: )代表本公

司(本人)出席河南同力水泥股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会,并按

照下列指示对会议议案行使表决权。

备注 同意 反对 弃权

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

关于子公司开展融

1.00 √

资租赁业务的议案

委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√” 为

准,对同一项表决议案,不得有多项授权指示。

委托人身份证号码(营业执照号码):

委托人证券账户卡号码:

委托人持有公司股票数量:

代理人签名:

委托人签名(签章):

委托日期:

附件 2:

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.投票代码与投票简称:投票代码为“360885”,投票简称为“同力投票”。

2.填报表决意见:对于本次投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议

案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案

投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其

他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案

投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018 年 2 月 13 日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网络投票系统开始投票的时间为 2018 年 2 月 12 日(现场股东大会

召开前一日)15:00,结束时间为 2018 年 2 月 13 日(现场股东大会结束当日)

15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取

得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。