同力水泥:第五届董事会2018年度第一次会议决议公告

财汇 2018/01/27

河南同力水泥股份有限公司

第五届董事会 2018 年度第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)董事会会议通知时间和方式:河南同力水泥股份有限公司(简称:

公司)第五届董事会2018年度第一次会议通知于2018年1月25日以书面形式发出。

(二)召开会议的时间地点和方式:2018年1月26日以通讯表决方式召开。

(三)会议出席情况:会议应参加董事8人,实际参加会议董事8人。

(四)参加会议的董事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于子公司开展融资租赁业务的议案

公司全资子公司河南省许平南高速公路有限责任公司(简称:许平南公司)

为满足流动资金需求,拟与工银金融租赁有限公司(简称:工银租赁)开展 5

亿元融资租赁业务,具体为许平南公司以部分高速公路桥梁涵洞资产作价 5 亿元

出售给工银租赁,许平南公司通过融资租赁的方式租回,租赁到期后,由许平南

公司按照 1 元的价格购回。融资租赁的具体条款如下:

承租人:河南省许平南高速公路有限责任公司

出租人:工银金融租赁有限公司

租赁金额:5 亿元

租赁方式:存量资产售后回租

租赁标的物:许平南高速公路桥梁涵洞资产

租赁期限: 5 年

租赁咨询费(手续费):融资总额 5 亿元的 1.5%(含 6%增值税),租赁期初

一次支付

租金支付频率:按半年计息,期末支付,第 1 期租金不晚于提前 4 个月收

取,第 1-2 期每期还本 2000 万元,第 3-10 期按剩余本金等本后付。

残值:人民币 1 元

担保措施:许平南高速收费权顺位质押

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。会议通过该议案,同意将该议

案提交股东大会审议。

(二)关于召开临时股东大会的议案

为审议上述融资租赁议案,同意公司于 2018 年 2 月 13 日 15:00 在公司 999

会议室召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。会议通过该议案。

三、备查文件

(一)经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

2018年1月26日