洛阳玻璃董事会决议公告

财汇 2018/01/25

股票简称:洛阳玻璃 股票代码:600876 编号:临 2018-005 号

洛阳玻璃股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

洛阳玻璃股份有限公司(「公司」)第八届董事会第四十四次会议

于 2018 年 1 月 24 日上午以现场结合通讯的方式召开,会议应到董

事 9 人,实到董事 9 人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章

程》的相关规定。

本次会议由公司董事长张冲先生主持,会议采用投票表决方式,

审议通过了以下议案:

一、审议通过了关于本公司与中国建材集团 2018-2020 年持续关

联交易框架协议的议案;

同意公司与中国建材集团签订《金融服务框架协议》《技术服务

框架协议》《工程设备采购安装框架协议》《备品备件买卖框架协议》

《原材料销售框架协议》《玻璃产品买卖框架协议》《电力供应框架协

议》等 7 项持续关联交易框架协议。有关详情见公司同日发布的《洛

阳玻璃股份有限公司 2018-2020 年持续关联交易公告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事张冲先生、

谢军先生回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

二、审议通过了关于本公司与凯盛集团 2018-2020 年《产品买卖

框架协议》的议案;

同意公司与凯盛集团签订《产品买卖框架协议》。有关详情见公

司同日发布的《洛阳玻璃股份有限公司 2018-2020 年持续关联交易公

告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事张冲先生、

谢军先生回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于提请批准及确认任何一位董事代表本公司

签署有关持续关联交易框架协议及其执行的议案》;

同意授权公司任何一位董事代表本公司签署 8 项持续关联交易

框架协议,并授权该董事或其授权代表在其认为对执行该等框架协议

条款及/或使该等框架协议条款生效必须、恰当或合适时酌情办理其

他相关事宜。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联董事张冲先生、

谢军先生回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于聘请本次持续关联交易香港中介机构的议

案》。

鉴于公司与中国建材集团有限公司、凯盛科技集团有限公司签订

2018-2020 年三年有关持续关联框架协议,构成香港联合交易所有限

公司《上市规则》下之持续性关连交易。同意聘任天财资本国际有限

公司为本次持续性关连交易之财务顾问;同意聘任高银融资有限公司

为本次持续性关连交易之独立财务顾问。

上述中介机构均具备相关的执业资格以及丰富的执业经验。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

洛阳玻璃股份有限公司董事会

2018 年 1 月 24 日