赛为智能:第四届董事会第九次会议决议公告

财汇 2018/01/17

深圳市赛为智能股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市赛为智能股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会

议通知于 2018 年 1 月 10 日由董事会办公室以专人直接送达或通讯的方式通知全

体董事。会议于 2018 年 1 月 15 日在深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2

号楼 3 楼以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。会议

由董事长周勇先生主持,董事会秘书陈欣宇女士列席本次会议。本次会议的召集、

召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综

合授信额度的议案》

根据公司现阶段业务发展,为能适应公司各项业务的顺利进行,拟向中国建

设银行股份有限公司深圳市分行申请不超过 60,000.00 万元的综合授信额度,用

于但不限于流动资金贷款,银行承兑汇票、商业汇票承兑、商票保贴、国内保函、

国外保函等,授信额度使用期限不超过 1 年,由周勇先生无偿提供个人信用担保。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

为进一步规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,根据《上市

公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证

券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》等相关法律、法规和规

范性文件的规定,结合公司募集资金管理执行的实际需要,对公司募集资金管理

制度进行修订。

《募集资金管理制度(2018 年 1 月修订)》详见 2018 年 1 月 17 日中国证监

会指定的创业板信息披露网站(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案获得通过。

该议案尚需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第九次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市赛为智能股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月十五日