新亚制程:第四届监事会第九次(临时)会议决议公告

财汇 2018/01/16

深圳市新亚电子制程股份有限公司

第四届监事会第九次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新亚电子制程股份有限公司(以下简称 “公司”)第四届监事

会第九次(临时)会议通知于 2018 年 1 月 12 日以书面方式发送给公司全

体监事,会议于 2018 年 1 月 15 日 16:00 在公司会议室以通讯表决形式召

开。会议应参加表决的监事 3 名,实际参加表决的监事 3 名。会议由监事

会主席许庆华先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和

《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定,形成的决议合法有效。

与会监事审议并形成如下决议:

一、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于公司拟参与集合

资金信托计划的议案》

公司监事会发表了如下意见,认为:公司拟参与集合资金信托计划的相关审

议程序符合相关法律、法规、部门规章、《公司章程》及公司《风险投资管理制

度》的有关规定,公司内控程序基本建立健全。公司拟参与集合资金信托计划不

会影响公司的日常经营,有助于提高资金使用效率,增加投资收益,为公司和股

东谋取更多的投资回报。同意公司使用部分自有闲置资金参与集合资金信托计划,

并提交公司股东大会审议。

《关于公司拟参与集合资金信托计划的公告》具体内容详见公司指定信息披

露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

监事会

2018 年 1 月 15 日