新亚制程:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

财汇 2018/01/16

深圳市新亚电子制程股份有限公司

关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市新亚电子制程股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十

四次(临时)会议决定召开公司 2018 年第一次临时股东大会,现将有关事项通

知如下:

一、召开会议的基本情况:

1、股东大会届次:公司 2018 年第一次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

公司第四届董事会第十四次(临时)会议于 2018 年 1 月 15 日以现场与通讯

相结合表决的方式召开,会议审议通过了《关于提议召开 2018 年第一次临时股

东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2018 年 2 月 1 日(星期四)下午 15:00

(2)网络投票时间:2018 年 1 月 31 日—2018 年 2 月 1 日

其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 2

月 1 日上午 9:30—11:30,下午 1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统

投票的具体时间为 2018 年 1 月 31 日下午 3:00 至 2018 年 2 月 1 日下午 3:00 期间

的任意时间。

5、会议的召开方式:

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议进行投票表决。

(2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络

投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3)公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权,

如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日:2018 年 1 月 26 日

7、出席对象:

(1)截止 2018 年 1 月 26 日(星期五)下午 3 时交易结束后,在中国证券登记

结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,因故不能出席会议的

股东可书面委托代理人出席和参加表决,该代理人不必要是本公司股东(授权委

托书格式见附件)。

根据公司于 2018 年 1 月 16 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《上海

证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第四届董

事会第十四次(临时)会议决议公告》(公告编号:2018-002)。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

8、会议地点:公司会议室(深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)

1 栋 306A)

二、会议审议事项

1、审议《关于公司拟参与集合资金信托计划的议案》;

上述议案已经公司第四届董事会第十四次(临时)会议审议通过,提交 2018

年第一次临时股东大会审议。以上议案具体内容详见 2018 年 1 月 16 日刊登于公

司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

2、审议《关于修改<公司章程>的议案》;

上述议案已经公司第四届董事会第十四次(临时)会议审议通过,提交 2018

年第一次临时股东大会审议。以上议案具体内容详见 2018 年 1 月 16 日刊登于公

司制定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

该议案为特别议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效

表决权的三分之二以上通过。

根据《上市公司股东大会规则(2014 年修订)》及《中小企业板上市公司规

范运作指引》的要求,公司将对上述所有议案实施中小投资者单独计票并披露投

票结果,其中中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以

外的其他股东。

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码表:

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案:代表本次股东大会所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于公司拟参与集合资金信托计划的 √

议案》

2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √

四、会议登记办法

1、 登记手续:

符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的,须持有营业执照复印件、

法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件;委托代理人

出席会议的,代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、

本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。

符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续;

委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办

理登记手续。

股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

2、 登记时间:2018 年 1 月 29 日上午 9:00-11:30,下午 1:30-5:00。

3、 登记地点:深圳市新亚电子制程股份有限公司董事会秘书办公室。

4、 会议费用:会期半天,与会股东食宿费及交通费自理。

5、 联系办法:

地址:深圳市福田区中康路卓越梅林中心广场(北区)1 栋 306A

联系人:彭聪

电话:0755-23818518

传真:0755-23818685

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、深圳市新亚电子制程股份有限公司第四届董事会第十四次(临时)会议

决议。

特此公告。

深圳市新亚电子制程股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 15 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称:投票代码为“362388”,投票简称为“新亚投票”。

2. 议案设置及意见表决

(1)议案设置

表1 2018 年第一次临时股东大会议案对应“议案编码”一览表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案:代表本次股东大会所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于公司拟参与集合资金信托计划的 √

议案》

2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √

(2)填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的议案为非累积投票议案,对于非累积投票提案,填报表决意

见:同意、反对、弃权。

(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,

再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2018 年 2 月 1 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 31 日(现场股东大会召

开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 2 月 1 日(现场股东大会结束当日)

下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹授权委托__________先生/女士代表本公司/本人出席深圳市新亚电子制程

股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会,并代为行使会议表决权。(注:没有

明确投票指引的,应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票)

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见:

提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权

该列打勾的

栏目可以投



100 总议案:代表本次股东大会所有提 √



非累积投

票提案

1.00 《关于公司拟参与集合资金信托计 √

划的议案》

2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √

(注:①上述审议事项,委托人可在赞成、反对或弃权栏内划“√”,做出投票表示;②委

托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。)

本项授权的有效期限:自签署日至本次股东大会结束。

委托人签名: 受托人签名:

(法人股东由法定代表人签名并加盖单位公章)

委托人身份证号码: 受托人身份证号码:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

签署日期: 年 月 日