赣锋锂业:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知(更新后)

财汇 2018/01/09

江西赣锋锂业股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知(更正后)

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人:本次临时股东大会的召开经江西赣锋锂

业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议审议

通过,由公司董事会召集。

3、会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会的召集、召开

程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等

的规定。

4、现场会议召开时间:2018 年 1 月 24 日 14:00

网络投票时间:2018 年 1 月 23 日—2018 年 1 月 24 日。其

中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 1

月 24 日上午 9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所

互联网系统投票的具体时间为 2018 年 1 月 23 日下午 15:00 至

2018 年 1 月 24 日下午 15:00。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

6、会议的股权登记日:2018 年 1 月 19 日(星期五)

7、出席对象

1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必

是本公司股东;

2)公司董事、监事和高级管理人员 ;

3)公司聘请的律师;

4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:江西省新余市经济开发区龙腾路公司总部研发大

楼四楼会议室。

二、会议审议事项

1、《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》;

2、《关于定向回购李万春应补偿股份的议案》;

3、《关于变更公司注册资本的议案》;

4、《关于修订公司章程的议案》。

议案内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资

讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告或文件。

公司将就本次股东大会审议的议案1、3、4对中小投资者的表决

单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投

资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持

有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案1、3、4为“特别决议议案”,须经出席会议的股东所持

有效表决权股份总数的三分之二以上(含)通过。

三、提案编码

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案: √

《关于使用部分闲置募集资金投资

1.00 √

理财产品的议案》;

《关于定向回购李万春应补偿股份

2.00 √

的议案》;

3.00 《关于变更公司注册资本的议案》; √

4.00 《关于修订公司章程的议案》。 √

四、会议登记等事项

1、登记方式

1)个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记;代理人持本

人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进

行登记;

2)法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或

法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行

登记;

3)异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记(须在 2018

年1月23日下午17点前送达本公司董事会办公室),不接受电话登记。

2、登记时间:2018年1月23日下午14:00—17:00

3、登记地点:江西赣锋锂业股份有限公司董事会办公室

4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证

件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式

联系人:谭茜

联系电话:0790-6415606

传真:0790-6860528

邮政编码:338000

本次股东大会不发放礼品和有价证券,出席会议股东食宿及交通

费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体

操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2018 年1月6日

5

附件一:参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362460”,投

票简称为“赣锋投票”

2、填报表决意见

本次股东大会无累积投票提案,无互斥提案,也不存在分类表决

提案。对议案填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所

有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议

案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018 年1月24日上午 9:30至11:30,下午13:00至

15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年1月23日下午15:00,

结束时间为2018年1月24日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的

规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务

密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进

行投票。

附件二:

授权委托书

致:江西赣锋锂业股份有限公司

兹授权委托_________先生/女士代表本公司/本人出席江西赣锋

锂业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会,代表本公司/本人对

会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本

次会议需要签署的相关文件。

委托人对受托人的表决指示如下:

备注 表决意见

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

同意 反对 弃权

可以投票

100 总议案: √

《关于使用部分闲置募

1.00 √

集资金投资理财产品的

议案》;

《关于定向回购李万春

2.00 √

应补偿股份的议案》;

《关于变更公司注册资

3.00 √

本的议案》;

《关于修订公司章程的

4.00 √

议案》。

注:

1、委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方

框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位

公章。

3、本授权委托书的有效期限:自本授权委托书签署之日起生效,至本次股

东会会议结束时终止。

委托人签名: 委托人身份证或营业执照号码:

委托人股东账户: 委托人持股数量:

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日