深赛格:关于董事、董事会秘书辞职的公告

财汇 2017/12/21

深圳赛格股份有限公司

关于董事、董事会秘书辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)董事会于 2017 年

12 月 20 日收到公司董事、副总经理、董事会秘书郑丹女士的书面辞职报告。郑

丹女士因个人原因申请辞去董事、董事会秘书及董事会发展战略委员会委员等职

务。

公司董事会原有董事 9 人,其中独立董事 3 人,根据《公司法》、《深圳证券

交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,郑丹女士辞职后

不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不影响公司董事会的正常运作,郑

丹女士辞去公司董事、董事会秘书及董事会发展战略委员会委员的辞职申请自送

达董事会之日起生效。

郑丹女士在任职期间勤勉尽责,在公司治理及规范运作、信息披露及投资者

关系管理、资本运作等方面发挥了重要作用,为公司的可持续发展做出了突出的

贡献,公司及公司董事会对郑丹女士为公司所做出的积极贡献表示衷心感谢!

公司将按法定程序尽快增补董事并聘任新的董事会秘书,在新任董事会秘书

到任前,董事会指定公司董事、总经理刘志军先生代行董事会秘书职责。

刘志军先生联系方式如下:

联系地址:广东省深圳市福田区华强北路群星广场 31 楼

电话:0755-83747939

电子邮箱:segcl@segcl.com.cn

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2017 年 12 月 21 日