楚天科技:第三届监事会第十一次会议决议公告

财汇 2017/12/09

证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号:2017-0106 号

楚天科技股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

楚天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十一次会议于

2017 年 12 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年 12 月 1 日以专人递送、

传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,

符合《公司法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书

面表决形成如下决议:

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的

议案》

监事会认为:本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金,有助于

提高募集资金使用效率,符合全体股东利益,不存在变相改变募投资金投向和损

害股东利益的情况,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交

易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为:公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,循环使用不

超过人民币 33000 万元(含 33000 万元)闲置募集资金进行现金管理,投资安全性

高、流动性好的投资产品,符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求,

不影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况,

有利于提高募集资金使用效率,降低财务费用,提升公司经营效益。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

楚天科技股份有限公司

监事会

2017 年 12 月 8 日