大烨智能:第一届监事会第十次会议决议公告

财汇 2017/11/23

江苏大烨智能电气股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.江苏大烨智能电气股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第十

次会议于 2017 年 11 月 12 日通过电子邮件的形式送达至各位监事。

2.本次监事会于 2017 年 11 月 22 日上午 11:00 在公司会议室以现场会议方

式召开。

3.本次监事会应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。

4.本次监事会由监事会主席张文胜先生主持。

5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》

的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决,形成以下决议:

(一)审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

鉴于公司第一届监事会任期届满,为顺利完成新一届监事会的换届选举,

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,

公司监事会提名张文胜先生和余冠中先生 2 人为公司第二届监事会非职工代表

监事候选人,与另外一名由公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司

第二届监事会。

根据《公司章程》等规定,为确保监事会的正常运行,在新一届监事就任

前,原监事仍应按照有关规定和要求履行监事职务。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决,表决结果如下:

(1)同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,同意张文胜先生为第二届监事会非

职工代表监事候选人;

(2)同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,同意余冠中先生为第二届监事会非

职工代表监事候选人。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

1.江苏大烨智能电气股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。

江苏大烨智能电气股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 22 日

附件 1:

江苏大烨智能电气股份有限公司

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

1、张文胜:男,1968年5月出生,本科学历,高级工程师;2005年5月至2013

年5月任南京天骄机电科技有限公司销售经理;2013年5月至今任本公司采购部经

理;2014年12月至今任本公司监事会主席。

截止本公告日,张文胜先生通过南京明昭投资管理有限公司间接持有公司

40,000 股,占公司总股本的 0.04%,与其他 5%以上股东、董事、监事以及高级

管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易

所惩戒,未发现《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》

中规定的不得担任公司监事的情形。

2、余冠中:男,1984年10月出生,硕士学历;2010年9月至2011年9月任加

拿大道明银行职员;2012年1月至2012年10月任昆吾九鼎投资管理有限公司高级

业务经理;2012年11月至今任华康瑞宏投资业务经理;2014年12月至今任本公司

监事。

截至本公告日,余冠中先生未持有公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、

实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国

证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未发现《公司法》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情

形。