龙净环保2017年第三次临时股东大会法律意见书

财汇 2017/11/14

黠 甓憔J袋黜 墅 环保 ⒛17年第三次临时股东大会

福建龙净环保股份 限公 司

⒛17年第 三 次临时 东大会











福琏 鲟 所

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地址 :福建 省龙岩 市新罗 区龙岩商务运营 中心青年 业 大厦 1 8 楼

邮 政 编 码 : 3 s 翎0 o mft r, http: / www。 fj1ihan。 com

电话 : 13906070801; 1 3 9 5 9:o o06599979- 0

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电 子 邮 箱 :hayeke1娟 163。 m

鹬爨∷丨 黟 龙诤环保 20I7年 次临时股东大会

福曦 跨 涵 镩,藜务所

关于福 建龙净环保股份有 限公司

⒛ 1 7 年 三 次临时股东大会 的法 律意见 书

致 :福建龙净环保股份有限公司

福建力涵律师事务所 (以下简称 “本所 ”)接受福建龙净环保股份有限

公司 (以下简称 “公司 ”)的委托,指派吴烈豪 、吴冬华律师出席 公司 ⒛17

年第三次临时股东大会 ,根据 《中华人 民共和国公 司法》 (以下简称 《公

司法》)、 《中华人 民共和国证券法》 (以下简称 《证券法》)、 《上



公司股东大会规则》、 《上海证券交 易所上 市公司股 东大会网络投票实施

细贝刂》等法律、法规、规范性文件及 《福建龙净环保股份有限公司章程》(以

下简称 《公司章程》)的有关规定 出具法律意见 。

为 出具本法律意见书。 本所律师列席 了本次股 东大会并审查 了公司提

供的与本次股 东大会有关:的 件资料,包括但不 限于召开本次股 东大会的

通知、股东名册 、 出席股东 (或股东代理人 )的身份证 明、网络投票结果

以及各项议程和相 关决议等 。公司已向本所保证和承诺所提供的文

件资料

是真实的、准确的和完整的,不存在任何虚假记载 、误导性 陈述或者重



遗漏 。

本所同意,公司可以将本法律意见书作为公司 ⒛17年 三次临时股东

大会公告材料 ,随其他需公告的信息一起向公众披露,并依法对本

所在其

中发表 的法律意见承担责任 。

本所律师根据法律意见书出具 日以前发生 的事实和基于对该事

实的了

环保 ⒛17年第三 次 I临股东大会

解以及对有关法律的理解 , 按照律师行业公认的 务标准、道德

规范和勤

勉尽 责精神 , 现就本 次股东大会的召集 、召开程 、召集人和 出席会议人

员的资格、会议的表 决程序和表诀结果出具法律 意

一、

本次股 东大会的召集 、召开程序

(一)⒛17年10月27日,公司第七届董事会 二 十 一 次会议 ,作 出

了 《关于召开 2017年次临时股东大会的议案》 。 ⒛ 1 7 年 1 0 月 2 8 日 ,

公司董事会在 《中国证券报》、 《上海证券报》和 海证券 交 易所 网站

哂VW。 COm。 刊登 了关于召开本 次股东大

会的 知和 提示性 公告,列

明了本次股 东大 会召开 的时间、地点和审议的事项 。

( 二) 本次股东 大会 的召开 方式采取 现场 投票和

络投 票相结合 的方 式 。

l 、本次股 东大会现 场会议于 ⒛ 1 7 年1 1 月1 3

下午 1 ⒋3 o 在福建省

龙 岩市新罗 区工业 中路龙 净环保工业 园 1 号楼 二楼 议室召开 , 会议 由公

司董事林冰 女 士主持 。

2、本次股 东大会通过上海证券 交易所股东大

网络 投票系 统 向公司

股东提供网络形式的投票平台, 股东可以在网络投 时 间 内通过上 述系统

行使表 决权 。网络投票时间: 通过交易系统投票平 的投 票时间为股东大

会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ,即 9Ⅱ 卜 9 ∶2 5 , 9 : 3 0 △⒈ , l ⒊O O ⒌ O O ; 通

过互联网投票平 台的投票 时间为股东大 会召开 当 日 9:15-15:oo。

本所律 师认 为 ,公 司董 事会 已就本 次股东大 会 召开 作 出了决议并 以

公告形式提前十五 天通知 了股 东 ,本次股东大 会召开

时间、地 点 、方式、

审议 的议案与公 告 中告知 的时间、地点、方式 、提交

议审议 的事项一致 。

因此 ,公 司本 次股 东大 会 的召集 、召开 程序 符合 《Ξ

司法》、 《上 市公司

环保 ⒛17年第三 次临时股东大会

股东大会规则》和 《公司章程》的规定 。

二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资

(一)本次会议 由公司第七届董事会召集 , 律师认为 ,该届董事

会是依法选举产生 的 , 其召集人资格合法有效 。

( 二) 出席本次股东大会人员的审查

1 、出席 本次大会现场会议的股东 ( 含股东代 人 ) 共6 人, 代表股份

为 2 7 8 , 8 2 1,,占9 8 0 股 份总数的 。 0 S O / 0 。经 查 验 ,上 述 股

东为股权登记 日登记在册的公司股东 , 且持股数 《股 东名册 》 的记载

相符; 出席会议的股 东代 理人所代表的股东记载 《股 东名册 》 ,持有 的

《授权委托书》合法有效。

2、根据 上 海证券交 易所交易系统网络投票平 提供 的相关资料统计 ,

在网络投票有效时间 内通过网络投票系统直接投 票 股东共 19人,代表股

份为 3 3 13,,阴5 7,2占股公司有表决权股份总数 的 1.04%。

3 、 席本次股东大会 的其他成员为公司现 任董 、监事 、董事会秘书 、

高级管 理人 员及见证律师 。

综 上 ,本所律师认为 ,上述 出席本次股 东大会 议的人员资格均合法

有效 。

三 、本次股东大会 的表决程序

本次股东大会采取现场投 票和 网络投票相结合 方式 , 本次股东大会

通过上 海 证 券交 易所交 易系统 向全体股东提供 网络 票平 台 。公司股东只

能选择现场投票和 网络投票 中的一种表决方式 。如 一 股份通过现场和 网

络投票系统重 复进行表决的,以第 一 次投票结果为

鹬 ∷撰啜雩 环保 2017年三次临时股东大会

经 验证 , 出席本次 股东大 会现场 会议 的股 东 股 东代理人 以记名 投票

表决方式对 会议通知 的审议 事项进行 了表决 , 并 公 布表决结 果 。本次

会议推选的 2名股东代表 、1名监事代表共同参与 现场的唱票 、计票和监

票 工 作 , 表决结果 由监 票人 当场公布 , 出席会议 东及其 代理人未 对表

决结果 提 出异 议 。

选择 网络 投票 的股 东在 网络 投票有 效时间 内通 网络 投票系 统对 会议

通知 的审议 事项进 行 了表 决 。网络投 票结束后 ,上 证 券交 易所 向公司提

供 了参加 本次股 东大会 网络 投票的表 决权总 数和表 情况统 计数 据 。

本次股东大会投票表决结束后,公司对每项议 合并统计现场 投票和

网络投票的投票结果 。

本所律师认为,本次股东大会现场会议和 网络 票的表 决程序和 表决

方式符合 法律 、法 规 、规范性 文件 以及 《公司章程 的规定 ,合法 有效 。

四 、本次股 东大 会 的表决 结果

经 本所 律师 审查 , 本次股 东大会投 票表诀结 束 ,公 司合 并统计现 场

投票和 网络 投票的表决结 果如下:

l 、审议通过 《关于推荐第八届董事会董事候选

的议案》 ;

1 . 0林冰、

同 意 331,龆 o,572股 ,反 对 0股 ,弃 权 3,000 ,同 意 占出席 会议股

东所持有表 决权股 份数 的 99。

1.∞何媚

同意 331,880,572股,弃权 3,00o 意 占出席

对 0股 会议股

东所 持有表 决权股 份数 的 99.99%。

搬髁茁 溺 惮蛔 螃 所

环保 ⒛17年第三次临时股 东大会

l。 3、林贻辉

同 331,8sO,5”

股 ,反 对 0股 , 弃权 3,OOo 占出席会议股

东所持 表决权股份数的 g gg。g % 。

1. 、 吕建波

同 331,8SO,572股 弃权 3,O0o 同意 占出席 会议股



东所持 表决权股 份数 的 99。

1. 、廖剑锋

同 331,880,5”

股 ,反 对 0股 , 弃权 3,OO0 同意 占出席 会议股

东所持 表决权股 份数 的 g gg。g % 。

、温能全

331,8SO,5”

股 ,反 对 0股 , 弃权 3,O00 同 意 占出席会议股

东所持 表决权股份数的 g gg。g % 。

1.0、 肖伟

同 331,8SO,5”

股 ,反 对 0股 , 弃 权 3,OO0般 , 同意 占出席 会议股

东所持 表决权股 份数 的 gg。

1, 、何少平

同 331,8BO,5”0股,

对 弃 权 3,OO0股 , 同意 占出席会议股

东所持 表决权 股份数 的 gg。

、郑甘澍

331,8SO,5”

股 ,反 对 0股 ,弃 权 3,OO0

同意 占出席 会议股

东所持 表决权 股份数 的 gg。

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环保 zO17年 次临时股东大会

关联交易的议 案》;

意 占出席 会议股东所持



其 一致行动人 陕西

证券 投资集合 资金信托

号集合资金 信托计划 ”

1,0OO股意 占出席

同意 占出席 会议股东所

人 的议案 》;

,同 意 占出席会议股

,同 意 占出席会议股

决程序符合 《公司法》、

表决结果合法有效。

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环倮 ⒛17年 三次临时股

五 结论意见

综 所述, 本所律师认为, 福建龙净环保股份 限公司 zO17年扛 次

临时股 大会的召集 、召开程序符合 《公司法》、 《 证 券 法 》 、 《 上

市 公

司股东 会规则》和 《公司章程》的规定;召集 格 、 出席 会议人 泰 的

资格合 有效; 本次股东大会审议事项 的表 决程序 表 决 结 果 合 法 有 。



律意见书壹式叁份 , 具有同等法律效力 。

下无正文 )

蹈嗽 ⒛17年第三次|临股

页无正文 ,为签 字页 )

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见证 律师 : ∷ !∶

二o一七年十一 三日