华森制药:第一届监事会第八次会议决议公告

财汇 2017/11/07

重庆华森制药股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第八次

会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或电话方式于 2017 年 11 月 3 日向

各位监事发出。

2、本次会议于 2017 年 11 月 6 日 14:00 时在公司三楼会议室以现场表决

的方式召开。

3、本次会议应到监事 3 名,实际出席会议并表决的监事 3 名。

4、公司监事会主席沈浩主持了会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关

规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

全体监事一致同意:同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下,使用额

度不超过人民币 5000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。公司使用不超过人

民币 5000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期(不超过 12 个月)、

有保本承诺的理财产品,并授权总经理在额度范围内行使投资决策权并签署相关

法律文件,上述额度的实施期限为自董事会审议通过之日起的 12 个月内,在上

述额度及期限内,可循环使用。

表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司(原名“第一创业摩根大通证

券有限责任公司”,现已更名,简称“一创投行”)出具了核查意见,详见信息

披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于使用暂时闲置募集

资金进行现金管理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、重庆华森制药股份有限公司第一届监事会第八次决议

2、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于重庆华森制药股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告

重庆华森制药股份有限公司

监事会

2017 年 11 月 6 日