华森制药:第一届董事会第十九次会议决议公告

财汇 2017/11/07

重庆华森制药股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、重庆华森制药股份有限公司(以下简称“公司”或“华森制药”)第一

届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)通知以书面或电话方式于 2017

年 11 月 3 日向各位董事发出。

2、本次会议于 2017 年 11 月 6 日上午 10 时在公司三楼会议室以现场结合

通讯表决的方式召开。

3、本次会议应到董事 9 名,实际出席并表决的董事 9 名(其中董事游洪涛、

刘小英及王瑛参加现场表决;董事杭永禄、游永东、梁燕以及独立董事高学敏、

王桂华、杨庆英以通讯表决方式出席会议)。

4、公司董事长游洪涛先生主持了会议,公司全体高级管理人员列席。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、

行政法规、部门规章、规范性文件及《重庆华森制药股份有限公司章程》的有关

规定。

二、董事会会议审议情况会议审议并通过以下议案:

1、审议通过《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

经审议,董事会成员一致同意根据公司本次公开发行的情况、《公司法》、

《公司章程》以及公司实际经营管理的需要,对《公司章程》(草案)中的注册

资本、股本总数、经营范围、关联交易审批等条款作出了修改并进行相应的工商

变更登记

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。

本议案需提交股东大会审议。

修改内容详见公司指定的信息披露媒体及深交所网站发布的《关于修改公司

章程并办理工商变更登记的议案》,修订后的《公司章程》全文刊载于同日深圳

证券交易所网站。

2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

与经审议,董事会成员一致同意在不影响募投项目建设和公司正常经营的情

况下,公司使用不超过人民币 5000 万元的闲置募集资金进行现金管理。上述资

金的使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内,在上述额度及期限内,可

循环使用。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理将严格遵守深圳证券交易所

关于上市公司募集资金管理的相关规定。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。

独立董事已就关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案发表了

独立意见,保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司(原名“第一创业摩根

大通证券有限责任公司,现已更名)出具了核查意见,详见信息披露网站巨潮资

讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管

理的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、审议通过《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》

经审议,董事会成员一致同意于 2017 年 11 月 28 日召开 2017 年第五次临

时股东大会。

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。

有关公司 2017 年第五次临时股东大会的详细内容同日刊登在《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上的《重庆华森制药股份有限公司股份有限公司

关于召开 2017 年第五次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2017-007)。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第十九次会议决议;

2、独立董事对公司使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见;

3、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于重庆华森制药股份有限公司使

用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

重庆华森制药股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 6 日