金路集团:第十届第四次董事局会议决议公告

财汇 2017/10/31

四川金路集团股份有限公司

第十届第四次董事局会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金路集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届第四次董事

局会议于 2017 年 10 月 30 日,在德阳市泰山南路二段 733 号银鑫五洲

广场一期 21 栋 22 层公司中会议室召开,应到董事 9 名,实到 6 名,公

司董事李刚剑先生因公未能亲自出席本次会议,特书面授权委托公司董

事长刘江东先生代为表决,公司董事董剑锋先生因公未能亲自出席本次

会议,特书面授权委托公司董事彭朗先生代为表决,公司独立董事杜晓

堂先生因公未能亲自出席本次会议,特书面授权委托公司独立董事张奉

军先生代为表决,公司监事局主席和高管人员列席了本次会议。会议由

公司董事长、总裁刘江东先生主持,符合《公司法》及公司《章程》的

有关规定。经与会董事审议,以书面表决的方式通过了如下决议:

一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了公司《2017 年

第三季度报告》

二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于与关联方共

同投资设立教育管理服务有限公司的议案》。

为积极探索业务转型升级,培育新的利润增长点,提升公司综合实

力,公司拟与关联方首控基金管理有限公司、柏子敏先生共同出资设立

金路育达教育管理服务有限责任公司(该名称为暂定名,最终以工商管理

部门核定的公司名称为准,)开展教育咨询管理服务等业务,金路育达教

育管理服务有限责任公司注册资本 5000 万元,其中,公司出资 3,500 万

元,占其注册资本的 70%,首控基金管理有限公司出资 1,000 万元,占

其注册资本的 20%,柏子敏先生出资 500 万元,占其注册资本的 10%。

三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于召开 2017

年第二次临时股东大会的议案》。

决定于 2017 年 11 月 16 日,召开公司 2017 年第二次临时股东大会。

以上第二项议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议

特此公告

四川金路集团股份有限公司董事局

二○一七年十月三十一日