同力水泥:第五届董事会2017年度第八次会议决议公告

财汇 2017/08/25

河南同力水泥股份有限公司

第五届董事会 2017 年度第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

(一)董事会会议通知时间和方式:河南同力水泥股份有限公司(简称:

公司)第五届董事会2017年度第八次会议通知于2017年8月21日以书面形式发出;

(二)召开会议的时间地点和方式:2017年8月24日以通讯表决方式召开;

(三)会议出席情况:会议应参加董事9人,实际参加董事9人;

(四)参加会议的董事人数符合《公司法》和本公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)公司2017年半年度报告及摘要

经表决,9票同意,0票反对,0票弃权通过了公司2017年半年度报告及摘要。

公司2017年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网公司同日公告。

(二)河南同力水泥股份有限公司董事会关于2017年半年度募集资金存放与

使用情况的专项说明

经表决,9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《河南同力水泥股份有

限公司董事会关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项说明》。

《河南同力水泥股份有限公司董事会关于 2017 年半年度募集资金存放与使

用情况的专项说明》详见公司在巨潮资讯网同日公告。

三、备查文件

(一)经参加表决的董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

(二)经法定代表人签字的公司2017年半年度报告全文及摘要;

(三)公司董事和高级管理人员对2017年半年度报告的书面确认意见。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事会

2017年8月24日

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