方大特钢第六届董事会第十九次会议决议公告

财汇 2017/06/14

方大特钢科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十九次会

议于 2017 年 6 月 13 日以现场和通讯表决相结合的方式召开,应到董事 9 人,亲

自出席董事 9 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事

认真审议并表决,审议通过如下议案:

一、审议通过《关于股东承诺延期履行的议案》

赞成票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,关联董事钟崇武、饶东云、谭兆春

回避表决本议案。

依据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、

关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》(以下简称“4 号指引”)有关要求,

根据间接控股股东辽宁方大集团实业有限公司(以下简称“方大集团”)对新余

市新澳矿业有限公司(以下简称“新澳矿业”)注销的承诺及新澳矿业注销进展

情况,同意方大集团延期至 2018 年 6 月 30 日前办理完毕新澳矿业注销手续。

本议案尚需提交股东大会审议。

相关内容详见2017年6月14日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

和上海证券报、中国证券报之《方大特钢关于股东承诺延期履行的公告》。

二、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

赞成票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

相关内容详见2017年6月14日登载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

和上海证券报、中国证券报之《方大特钢关于召开2017年第三次临时股东大会的

通知》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2017年6月14日