两面针第六届董事会第四十二次会议决议公告

财汇 2017/06/01

柳州两面针股份有限公司

第六届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四

十二次会议于 2017 年 5 月 31 日以通讯方式召开。会议通知于 2017 年

5 月 27 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出,会议应到董事九名,

实到董事九名,参加表决的董事分别为:钟春彬先生、林钻煌先生、

吴堃先生、王为民先生、莫善军先生、莫瑞珖先生、何小平女士、覃

解生先生、覃程荣先生。公司监事、高级管人员列席了会议。会议召

开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关

规定。

会议经审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

公司拟对《公司章程》作如下修改:增加党组织内容,即第七章

后增加“第八章 党的组织”作为第八章,原第八章及后续章节依次顺

延。详情参见公司同期披露的《关于修改<公司章程>的公告》(临

2017-014)。

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

同意本议案的 9 票,反对本议案的 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《关于挂牌转让捷康三氯蔗糖制造有限公司 35%股

权的议案》

公司拟在广西北部湾产权交易所以公开挂牌交易方式转让所持有

的捷康公司 35%股权,挂牌价格以北京北方亚事资产评估事务所出具

的北方亚事评报字[2017]第 02-001 号《资产评估报告》为依据。详情

参见公司同期披露的《关于挂牌转让盐城捷康三氯蔗糖制造有限公司

35%股权的公告》(临 2017-015)。

本议案经董事会审议通过后,尚需提交股东大会审议。

同意本议案的 9 票,反对本议案的 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过了《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

详情参见公司同期披露的《关于召开公司 2016 年度股东大会的通

知》(临 2017-016)。

同意本议案的 9 票,反对本议案的 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会

2017 年 6 月 1 日