两面针第六届董事会第四十二次会议决议

财汇 2017/06/01

柳州两面针股份有限公司

第六届董事会第四十二次会议决议

柳州两面针股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第四

十二次会议于 2017 年 5 月 31 日以通讯方式召开,会议通知于 2017

年 5 月 27 日以专人送达、传真和电子邮件方式发出。本次会议应表

决董事九名,实际表决的董事分别为:钟春彬先生、林钻煌先生、吴

堃先生、王为民先生、莫善军先生、莫瑞珖先生、何小平女士、覃解

生先生、覃程荣先生。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公

司董事会议事规则》的有关规定。

会议经审议并以记名投票方式表决,形成决议如下:

1、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

公司拟对《公司章程》作如下修改:增加党组织内容,即第七章

后增加“第八章 党的组织”作为第八章,原第八章及后续章节依次顺

延。

同意本议案的 9 票,反对本议案的 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过了《关于挂牌转让捷康三氯蔗糖制造有限公司 35%

股权的议案》。

公司拟在广西北部湾产权交易所以公开挂牌交易方式转让所持

有的捷康公司 35%股权,挂牌价格以北京北方亚事资产评估事务所出

具的北方亚事评报字[2017]第 02-001 号《资产评估报告》为依据。

同意本议案的 9 票,反对本议案的 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过了《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

同意本议案的 9 票,反对本议案的 0 票,弃权 0 票。

(以下无正文)

(此页无正文,为第六届董事会第四十二次会议决议签字页)

参加表决董事签字:

钟春彬 林钻煌 吴 堃

王为民 莫善军 莫瑞珖

何小平 覃解生 覃程荣

柳州两面针股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 31 日

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