华资实业第七届董事会第一次会议决议公告

财汇 2017/05/26

包头华资实业股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公司的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

包头华资实业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年5月24日

在公司总部会议室以现场结合通讯方式召开,应参与表决董事7人,实际参

与表决董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次

会议由副董事长张世潮先生主持,会议经认真研究,审议通过了如下议案:

一、关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案

1、经表决,与会董事一致选举宋卫东先生为公司第七届董事会董事长。

表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2、选举张世潮先生为公司第七届董事会副董事长。

表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于调整董事会下属专门委员会成员的议案

鉴于公司董事会已完成换届选举,经董事长及二分之一以上的独立董事

提名,董事会下属专门委员会组成人员如下:

1、战略委员会

战略委员会由宋卫东、刘英伟、姜军、李怀庆四人组成;其中宋卫东任

主任委员。

表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审计委员会

审计委员会由姜军、张毅、张世潮三人组成;其中姜军任主任委员。

表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3、提名委员会

提名委员会由宋卫东、刘英伟、张毅三人组成;其中刘英伟任主任委员。

表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

4、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由宋卫东、张毅、姜军三人组成;其中张毅任主任委

员。

表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

(一)、鉴于公司董事会已完成换届选举,经公司第七届董事会董事长

提名,公司提名委员会通过,聘任:

1、赵建忠为公司总经理

表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2、李怀庆为公司董事会秘书

表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)、经总经理赵建忠提名,提名委员会通过,聘任:

1、张世潮为公司财务总监

表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

2、胡忠林为公司副总经理

表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

3、魏相永为公司副总经理

表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

4、杜丽萍为公司总经理助理

表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

5、马文龙为公司总经理助理

表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

独立董事认为:上述高级管理人员的聘任,符合《公司法》、《公司章

程》规定的情形,提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定;所

聘高级管理人员也具有相应的任职资格,其工作能力、业务素质、个人品质

都能够胜任公司的职责要求。

四、关于聘任刘秀云为公司证券事务代表的议案。

表决结果为:7票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告!

包头华资实业股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 26 日

个人简历:

1、胡忠林,男,汉族,1966 年 11 月出生,本科学历。1988 年

参加工作,曾在包头市印染厂、包头信华印染有限公司、内蒙古赛立

特尔(集团)有限公司工作。2010 年 11 月任包头华资实业股份有限

公司总经理助理。

2、杜丽萍,女,汉族 ,1962 年出生,本科学历。高级经济师。

1981 年参加工作,在包头糖厂制糖、企管办工作。曾任包头华资实业

股份有限公司企划部部长。2008 年至今任包头华资实业股份有限公司

总经理助理。

3、马文龙,男,汉族,1960 年出生,本科学历。1982 年 12 月

至 1999 年 3 月就职于包头糖厂,1999 年 3 月至 2008 年 7 月就职于

包头华资实业股份有限公司,担任总经理办公室主任职务, 2008 年

至今任包头华资实业股份有限公司总经理助理。

4、刘秀云,女,汉族,1967 年出生,本科学历。1986 年参加工

作,曾在包头糖厂厂办工作。现任包头华资实业股份有限公司证券事

务代表、证券部部长。

其他人员简历,详见公司于 2017 年 4 月 29 日刊登在上海证券交

易所网站上的公司六届董事会第二十七次会议决议公告。