深赛格:第七届董事会第十六次临时会议决议公告

财汇 2017/03/14

深圳赛格股份有限公司

第七届董事会第十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳赛格股份有限公司(以下简称 “本公司”、“公司”)第七届董事会第

十六次临时会议于2017年3月13日以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2017年3

月9日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应参加董事9人,实际参加董

事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本公

司监事会全体监事对本次会议的内容已充分了解。

二、董事会会议审议情况

会议经书面表决,审议并通过了《关于控股子公司深圳赛格龙焱能源科技有限

公司参与竞买土地的议案》。(详见同日公司在指定信息披露媒体刊登的《深圳赛

格股份有限公司关于控股子公司深圳赛格龙焱能源科技有限公司参与竞买土地的

公告》)。公司将根据具体竞拍结果及时履行信息披露义务。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商

报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)公司第七届董事会第十六次临时会议决议

(二)深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳赛格股份有限公司董事会

2017年3月14日